Informations sur la réglementation et les licences relatives aux chariots
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Informations mondiales sur la réglementation et les licences
Trolley fournit des services de paiement et des services connexes par l'intermédiaire d'un certain nombre d'entités réglementées dans le monde entier. Les autorisations réglementaires, les enregistrements et les accords de licence diffèrent selon la juridiction et le type de service. Les informations ci-dessous sont fournies à des fins de transparence et décrivent le statut réglementaire pertinent des entités Trolley dans chaque juridiction applicable.
Compétence | Personne morale | Statut réglementaire | Régulateur / Autorité | Référence / Numéro de licence |
|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Trolley Payments UK Ltd | Agréé et réglementé en tant qu'établissement de paiement en vertu du règlement de 2017 sur les services de paiement. | Autorité de conduite financière (FCA) | Référence du registre FCA : 771016 |
Australie | Trolley Payments UK Ltd | Enregistré en tant que prestataire de services de transfert de fonds agréé | Centre australien d'information et d'analyse des transactions financières (AUSTRAC) | Numéro d'enregistrement dans le secteur des transferts de fonds : IND100571450-001 |
Nouvelle-Zélande | Trolley Payments UK Ltd | Enregistrée en tant qu'entité étrangère et supervisée par la DIA | Département des affaires intérieures (DIA) | Sans objet |
Union européenne et EEE | The Currency Cloud B.V. (fournissant des services à Trolley Payments UK Ltd) | Agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique pour l'émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement | Banque centrale néerlandaise (DNB) | Numéro d'enregistrement aux Pays-Bas : 72186178 |
Canada | Trolley CA Inc. | Agréé en tant que prestataire de services de paiement (PSP) et enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) auprès du CANAFE. | Banque du Canada; CANAFE | Numéro d'enregistrement du CANAFE : M18487871 |
Canada (Québec) | Trolley CA Inc. | Agrémenté en tant qu'entreprise de services monétaires | Revenu Québec | Numéro de licence : 904296 |
États-Unis | Trolley US Inc. | Enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires | Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) | Numéro d'enregistrement FinCEN : 31000262401454 |
États-Unis | Trolley US Inc. | Licence délivrée par le biais du système national de licence multi-États | NMLS | Identifiant NMLS : 2309944 |
Licences de services financiers au niveau des États américains
Trolley US Inc détient certaines licences de services monétaires et financiers au niveau des États américains, conformément aux lois et réglementations applicables. Les conditions d'octroi des licences varient selon les États et la nature des services fournis. Le tableau ci-dessous présente les licences actuellement détenues par Trolley US Inc au niveau des États.
État | Personne morale | Numéro de licence | Autorité de régulation nationale | Site Web du régulateur |
|---|---|---|---|---|
Michigan | Trolley US Inc. | MT0026865 | Département de l'assurance et des services financiers du Michigan | https://www.michigan.gov/difs |
* Le statut des licences au niveau des États peut évoluer au fil du temps et n'implique pas la disponibilité de tous les services dans tous les États. Le statut réglementaire et les licences varient selon la juridiction et les services fournis. Tous les services ne sont pas disponibles dans toutes les régions.