Informations sur la réglementation et les licences relatives aux Trolley
Sections clés
Informations mondiales sur la réglementation et les licences
Trolley fournit des services de paiement et des services connexes par l'intermédiaire d'un certain nombre d'entités réglementées dans le monde entier. Les autorisations réglementaires, les enregistrements et les accords de licence diffèrent selon la juridiction et le type de service. Les informations ci-dessous sont fournies à des fins de transparence et décrivent le statut réglementaire pertinent des entités Trolley dans chaque juridiction applicable.
Compétence | Personne morale | Statut réglementaire | Régulateur / Autorité | Référence / Numéro de licence | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | Trolley Payments UK Ltd | Agréé et réglementé en tant qu'établissement de paiement en vertu du règlement de 2017 sur les services de paiement. | Autorité de conduite financière (FCA) | Référence du registre FCA : 771016 | |
Australie | Trolley Payments UK Ltd | Enregistré en tant que prestataire de services de transfert de fonds agréé | Centre australien d'information et d'analyse des transactions financières (AUSTRAC) | Numéro d'enregistrement dans le secteur des transferts de fonds : IND100571450-001 | |
Nouvelle-Zélande | Trolley Payments UK Ltd | Enregistrée en tant qu'entité étrangère et supervisée par la DIA | Département des affaires intérieures (DIA) | Sans objet | |
Espace économique européen (EEE) | CurrencyCloud B.V. (prestataire de services pour Trolley Payments UK Ltd) | Agrémenté en tant qu'établissement de monnaie électronique pour l'émission de monnaie électronique et la prestation de services de paiement | Banque centrale néerlandaise (DNB) | Numéro d'enregistrement à la Chambre de commerce des Pays-Bas : 72186178 ; Numéro de référence DNB : R142701 | Pour les clients basés dans l'Espace économique européen, l'émission de monnaie électronique et la fourniture des services de paiement associés pour Trolley Payments UK Ltd sont assurées par CurrencyCloud B.V., société enregistrée aux Pays-Bas (n° 72186178). Siège social : Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, Pays-Bas. CurrencyCloud B.V. est agréée et réglementée par la Nederlandsche Bank en tant qu'établissement de monnaie électronique (n° d'enregistrement : R142701).
Pour toute réclamation, veuillez consulter notre procédure de réclamation pour l'EEE ci-dessous. |
Canada | Trolley CA Inc. | Agréé en tant que prestataire de services de paiement (PSP) et enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) auprès du CANAFE. | Banque du Canada; CANAFE | Numéro d'enregistrement du CANAFE : M18487871 | |
Canada (Québec) | Trolley CA Inc. | Agrémenté en tant qu'entreprise de services monétaires | Revenu Québec | Numéro de licence : 904296 | |
États-Unis | Trolley US Inc. | Enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires | Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) | Numéro d'enregistrement FinCEN : 31000323661955 | |
États-Unis | Trolley US Inc. | Licence délivrée par le biais du système national de licence multi-États | NMLS | Identifiant NMLS : 2309944 |
Procédure de réclamation (clients de l'EEE)
Trolley est votre interlocuteur privilégié pour toute question ou préoccupation, y compris les réclamations. Toutes les réclamations seront traitées conformément à notre procédure de traitement des réclamations et feront l'objet d'un accusé de réception dans un délai d'un jour ouvrable. Nous travaillons en collaboration avec Currencycloud, qui vous fournit en dernier ressort des services de paiement et de monnaie électronique réglementés. En tant qu'établissement de services financiers réglementé, Currencycloud est soumis à certaines obligations, notamment en matière de réclamations. Nous les tenons informés des réclamations que nous recevons de votre part concernant les services de paiement et de monnaie électronique réglementés qu'ils vous fournissent. Ils supervisent la manière dont nous traitons les réclamations afin de s'assurer que nous le faisons conformément aux normes requises par la réglementation.
Toutefois, si, pour quelque raison que ce soit, nous n'avons pas pris acte de votre réclamation concernant vos paiements et vos services de monnaie électronique ou si nous ne l'avons pas traitée, ou encore si vous avez des doutes quant à la manière dont elle a été traitée,vous trouverez ici les informations relatives aux réclamations de Currencycloud.
KIFID (Institut néerlandais des litiges financiers): E-mail –[email protected]/ Téléphone – 070 – 333 8 999 / Site webhttps://www.kifid.nl/
Protection des fonds – Currencycloud B.V. (EEE uniquement)
Lorsque des fonds sont crédités sur votre compte, Currencycloud, un établissement de monnaie électronique avec lequel nous travaillons, émet de la monnaie électronique en échange de ces fonds. Conformément aux exigences réglementaires, Currencycloud assure la protection de vos fonds. Cela signifie que l'argent correspondant au solde que vous voyez sur votre compte est détenu auprès d'une banque réputée et, surtout, qu'il est protégé pour vous en cas d'insolvabilité de Currencycloud ou de la nôtre. Currencycloud cesse d'assurer la protection de vos fonds lorsque l'argent a été versé de votre compte vers celui de votre bénéficiaire.
La mention ci-dessus s'applique uniquement lorsque les services sont fournis par Currencycloud B.V. (Currencycloud EU).
Licences de services financiers au niveau des États américains
Les services de transfert d'argent sont fournis par Trolley US Inc. Si vous avez une réclamation à formuler, veuillez contacter notre service client à l'adresse [email protected].
Si votre problème n'est pas résolu, vous pouvez adresser votre réclamation à l'autorité de régulation compétente de votre État, comme indiqué ci-dessous.
Trolley US Inc. est agréée en tant qu'opérateur de transfert de fonds dans les juridictions américaines suivantes :
État | Personne morale | Numéro de licence | Autorité de régulation nationale | Site Web du régulateur | Informations obligatoires |
|---|---|---|---|---|---|
Arizona | Trolley US Inc. | MT-2014031 | Département de l'assurance et des institutions financières de l'Arizona (AZDIFI) | difi.az.gov | Les clients de Trolley US Inc. peuvent contacter le Département de l'assurance et des institutions financières de l'Arizona pour toute question ou réclamation concernant les services de transfert d'argent de Trolley US Inc. au (602) 771-2800 ou à l'adresse https://difi.az.gov/file-a-complaint/ |
Arkansas | Trolley US Inc. | 137269 | Département des valeurs mobilières de l'Arkansas | securities.arkansas.gov | |
Géorgie | Trolley US Inc. | 2309944 | Département des banques et des finances de Géorgie | dbf.georgia.gov/ | |
Illinois | Trolley US Inc. | MT.0000559 | Division des institutions financières de l'Illinois | idfpr.illinois.gov/ | Les clients de Trolley US Inc. peuvent contacter la Division des institutions financières de l'Illinois pour toute question ou réclamation au 1-888-473-4858 ou à l'adresse http://idfpr.illinois.gov |
Indiana | Trolley US Inc. | 77036 | Département des institutions financières de l'Indiana | in.gov/dfi | |
Iowa | Trolley US Inc. | 2025-0210 | Division bancaire de l'Iowa | idob.iowa.gov | |
Michigan | Trolley US Inc. | MT0026865 | Département de l'assurance et des services financiers du Michigan | michigan.gov/difs | |
Missouri | Trolley US Inc. | MO-26-10042 | Direction des finances du Missouri | finance.mo.gov | |
Nebraska | Trolley US Inc. | 2309944 | Le Département des banques et des finances du Nebraska | ndbf.nebraska.gov | Les clients de Trolley US Inc. peuvent contacter le Département des banques et des finances du Nebraska pour toute question ou réclamation concernant les services de transfert d'argent de Trolley US Inc. au (402) 471-2171. |
Nouveau-Mexique | Veuillez adresser vos réclamations au Département de la réglementation et des licences du Nouveau-Mexique, Division des institutions financières, au (505) 476-4885 ou à l'adresse https://www.rld.nm.gov/financial-institutions/file-a-complaint/ | ||||
Caroline du Nord | Trolley US Inc. | Le Bureau du commissaire aux banques de Caroline du Nord a estimé que le modèle économique actuel de Trolley US, Inc. ne nécessite pas de licence d'opérateur de transfert de fonds au titre de la loi de l'État sur les opérateurs de transfert de fonds. | Bureau du commissaire aux banques de Caroline du Nord | nccob.nc.gov/ | |
Oregon | Trolley US Inc. | Division de la réglementation financière de l'Oregon | dfr.oregon.gov | Les clients de Trolley US Inc. peuvent contacter la Division de la réglementation financière de l'Oregon pour toute réclamation au +1-888-877-4894 ou à l'adresse https://dfr.oregon.gov/help/complaints-licenses/Pages/file-complaint.aspx | |
Pennsylvanie | Trolley US Inc. | 121161 | Département des banques et des valeurs mobilières de Pennsylvanie | pa.gov/agencies/dobs | |
Caroline du Sud | Trolley US Inc. | Bureau du procureur général de Caroline du Sud | scag.gov/ | Veuillez contacter Trolley US Inc. pour toute réclamation. Si votre réclamation n'est pas résolue, vous pouvez contacter la Division des services monétaires de Caroline du Sud pour obtenir de l'aide :
Division des services monétaires de Caroline du Sud Adresse : 1000 Assembly Street, Columbia, SC 29201 Téléphone : 1-803-734-1221 https://tinyurl.com/SCMSB | |
Texas | Département des banques du Texas | dob.texas.gov/ | Si vous avez une réclamation à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance aux consommateurs de Trolley US Inc au 855-672-9688. Si votre réclamation concernant les activités de transfert d'argent ou de change de la société n'est toujours pas résolue, veuillez adresser votre réclamation à : Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1-877-276-5554 (numéro gratuit), www.dob.texas.gov. | ||
Wyoming | Trolley US Inc. | MT-7415 | Direction des banques du Wyoming | wyomingbankingdivision.wyo.gov/ |
* Le statut des licences au niveau des États peut évoluer au fil du temps et n'implique pas la disponibilité de tous les services dans tous les États. Le statut réglementaire et les licences varient selon la juridiction et les services fournis. Tous les services ne sont pas disponibles dans toutes les régions.