Faites confiance à chaque transaction sur
L'instauration de la confiance et de la sécurité est essentielle pour stimuler la croissance dans l'économie de l'internet. Au sein d'une plateforme unique, Trolley offre aux équipes chargées des produits et des risques les outils dont elles ont besoin pour répondre aux exigences du marché et aux défis réglementaires, tout en élargissant leur pool d'utilisateurs de confiance.
La gestion des risques est reconnue dans tous les secteurs d'activité par équipes de confiance et de sécurité
Instaurer la confiance : une étape par étape processus
Au fur et à mesure que votre plateforme se développe, vous devez impliquer et comprendre vos vendeurs, entrepreneurs, artistes ou toute autre personne qui alimente vos opérations. Construire la confiance et gérer les risques sont des processus continus et Trolley Trust simplifie ces flux de travail, en vous donnant les outils dont vous avez besoin pour garantir en permanence une plateforme plus sûre.
Collecte et vérification des pièces d'identité gouvernementales
Lors de l'inscription, les destinataires scannent des pièces d'identité gouvernementales valides et procèdent à une vérification photographique en direct.
Vérifier les documents commerciaux
Les entreprises peuvent télécharger des documents pertinents pour prouver leur authenticité.
Vérifier les numéros de téléphone
Nous gérons un processus de mot de passe à usage unique (OTP) pour valider le numéro de téléphone mobile du destinataire.
Revérifications
Déclencher des revérifications automatiques des comptes lorsque des risques sont signalés ou à des périodes prédéfinies.
Suivi des connexions et des changements de compte
Trolley capture et enregistre les activités telles que l'IP de connexion, la géolocalisation, l'historique des changements de compte, et plus encore.
Profils détaillés des destinataires
Centraliser les détails concernant le destinataire et son statut de risque en un seul endroit.
Sachez exactement qui vous payez
Lorsque votre entreprise fonctionne à grande échelle, le fait d'effectuer des paiements à une adresse électronique ou à un portefeuille inconnu met en péril l'ensemble de vos activités et les moyens de subsistance de vos fournisseurs existants. Que vous travailliez avec des particuliers ou des entreprises, Trolley vous permet de vérifier l'identité et les documents par le biais d'un flux de travail unique et d'utiliser le même profil de destinataire pour les paiements, les taxes et la gestion des risques.
Vérification individuelle (KYC)
Vérification des entreprises (KYB)
Vérification intégrée du numéro de téléphone
La plupart des destinataires, des artistes, des travailleurs indépendants, des vendeurs ou des fournisseurs fonctionnent selon le principe du "mobile first". La vérification de leur numéro de téléphone vous permet de vous assurer que vous communiquez avec la bonne personne et que vous disposez de ses coordonnées exactes dans votre dossier pour assurer la conformité.
Automatisez la vérification des numéros de téléphone grâce à Trolley Trust. Nous envoyons un mot de passe à usage unique (OTP) au numéro enregistré et demandons au destinataire de le saisir dans le tableau de bord.
Réduire les risques grâce à des flux de travail personnalisés
Trolley est conçu pour les entreprises modernes, à la pointe de la technologie. Notre produit est entièrement fonctionnel via une interface graphique basée sur le web, mais étant construit sur une API de classe mondiale, nos outils vous donnent la flexibilité complète pour construire, intégrer, développer, opérationnaliser et adopter dans vos paiements et votre gestion des risques avec un minimum d'effort.
Widget modulaire
- Hébergé sur Trolley ou intégrable dans votre plateforme
- Collecte d'informations bancaires
- Exécuter les formulaires fiscaux
- Vérifier l'identité, les documents et le numéro de téléphone
- Faire apparaître les modules en une seule fois ou selon les besoins de votre UX
API de vérification
- Collecter et vérifier des données telles que le nom, l'âge, l'adresse, l'IP, la géolocalisation et l'historique de connexion.
- Consommer le score de risque attribué par Trolley pour chaque bénéficiaire
- Définir des déclencheurs tels que la revérification
- Personnaliser le parcours du destinataire en fonction du niveau de confiance établi
Améliorer la sécurité des comptes
Les prises de contrôle de comptes, où un mauvais acteur tente de capitaliser sur le dur travail d'un destinataire légitime, sont un problème dans l'économie virtuelle d'aujourd'hui. Trolley vous aide à éliminer ce type de fraude :
- Mise en évidence d'activités suspectes telles que des incohérences dans les informations sur les destinataires, des changements fréquents de profil ou des connexions suspectes
- Mise en place de notifications webhook pour signaler une telle activité
- Maintien d'un journal de connexion et d'autres journaux d'audit robustes
- Déclencher de nouvelles vérifications lorsqu'un comportement à risque est détecté
Profils des bénéficiaires pour réduire le risque sur chaque paiement
La vérification de l'identité et la tenue de journaux d'audit contribuent à établir la confiance entre votre plateforme, vos destinataires et vos utilisateurs. Vivez l'esprit tranquille en sachant que votre plateforme lutte contre la fraude en mode automatique.
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