Protégez votre plateforme et vos paiements
Les équipes chargées des risques et de la sécurité sont soumises à une pression constante pour lutter contre la fraude, mais les outils de conformité fragmentés et les données cloisonnées font qu'il est difficile de garder une longueur d'avance.
Trolley regroupe les opérations de gestion des risques, la vérification de l'identité et de l'activité, la surveillance de la fraude et la conformité globale KYC/KYB, aidant ainsi votre équipe à arrêter les mauvais acteurs dans leur élan.
Des équipes de sécurité et de gestion des risques de renommée mondiale
Notre plateforme flexible aide les équipes chargées des risques et de la sécurité à prendre en charge plus de 5 millions de paiements, plus d'un million de déclarations fiscales et plus de 100 millions de synchronisations de données chaque année.
Comment Stacks.app a pu générer 8 millions de dollars de paiements en toute sécurité avec Trolley
Vérification des destinataires sans friction
Protégez votre entreprise et renforcez la confiance en vérifiant qui vous payez avant que les fonds ne soient débloqués.
- Vérifier les destinataires à l'aide de passeports, de permis de conduire, de cartes d'identité nationales ou d'autres documents délivrés par le gouvernement dans plus de 200 régions.
- Authentifier les entreprises en validant les documents d'enregistrement et les numéros d'identification fiscale
- Activer la vérification par téléphone avec des codes OTP
- S'assurer que l'âge des utilisateurs répond aux exigences de votre plateforme
- Utiliser la reconnaissance d'images en direct pour s'assurer que les identifiants téléchargés correspondent à la personne qui les soumet.
Surveillance proactive des risques et prévention de la fraude
Gardez une longueur d'avance sur la fraude grâce à une détection intelligente qui repère les menaces avant qu'elles ne se transforment en pertes.
- Repérer les activités suspectes telles que les incohérences dans les données, les changements fréquents de profil ou les connexions inhabituelles.
- Créer des flux de travail personnalisés pour signaler automatiquement les activités à haut risque et bloquer les mauvais acteurs.
- Centraliser les données avec des profils détaillés des bénéficiaires, y compris l'état de risque et les scores.
Gestion des risques intégrée
Garantir la sécurité, la conformité et la traçabilité des paiements en vérifiant les transactions avant leur diffusion.
- Filtrage automatique des personnes et des entités avec des contrôles AML/CTF sur les listes de surveillance mondiales (OFAC, UE, OSFI, HMT)
- Attribuer des scores de risque dynamiques à chaque paiement sur la base de vérifications et d'activités suspectes.
- Revérifier les profils à chaque fois que les coordonnées du destinataire changent ou que les profils de risque déclenchent de nouveaux contrôles
Automatisation de la conformité au niveau mondial
Automatisez plusieurs processus de conformité et réduisez la charge des examens manuels.
- Effectuer des contrôles KYC/KYB détaillés sur les particuliers et les entreprises dans le monde entier
- Collecte et validation des NIFs et FTINs dans toutes les juridictions grâce à des flux de travail intégrés pour les formulaires fiscaux.
- Rester en conformité avec l'ASD, la loi INFORM et d'autres cadres mondiaux en évolution.
Sécurité bancaire à chaque étape
Vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que nous respectons les normes mondiales les plus strictes en matière de gestion des fonds des clients et des données sensibles.
Adopter la plateforme RecipientOps conçue pour les équipes chargées des risques et de la sécurité
Découvrez pourquoi les meilleurs du secteur font confiance à Trolley.
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