Paiements mondiaux et conformité
Envoyer des paiements dans le monde entier et respecter les réglementations locales
Découvrez comment nous aidons nos clients à payer leurs sous-traitants et à rester en conformité avec la législation fiscale.
Le solide ensemble de contrôles et de procédures de Trolley facilite le respect des règles régissant les paiements. La plate-forme Trolley vous aide à maintenir la conformité avec les réglementations gouvernementales, les réglementations locales en matière de paiement et les règles du réseau.
Les paiements internationaux sont déjà assez compliqués sans avoir à gérer en plus des problèmes de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF). Trolley dispose d'un moteur de conformité intégré qui filtre les individus et les entités par rapport à toutes les listes de surveillance mondiales nécessaires (telles que l'OFAC, l'UE, l'OSFI, le HMT...).
Notre service de filtrage des listes de surveillance AML s'appuie sur l'IA la plus avancée et la logique de correspondance floue pour aider à protéger votre entreprise des mauvais acteurs et garantir que chaque paiement est vérifié en termes de légitimité et de légalité.
Le service intégré de surveillance des fraudes de Trolley s'appuie sur les dernières avancées en matière d'apprentissage automatique et de big data pour identifier les mauvais acteurs dans votre base d'utilisateurs avant que les paiements ne soient envoyés, vous évitant ainsi des pertes de fraude potentiellement importantes avant qu'elles ne se produisent.
En utilisant des données telles que l'adresse IP, les empreintes digitales de l'appareil, les données de géolocalisation, l'email, les détails du compte de paiement, et beaucoup d'autres règles de risque propriétaires, nous pouvons aider à identifier les fraudeurs potentiels en temps réel et désactiver les comptes d'utilisateurs pour que vous puissiez les examiner.
Nous vous permettons d'exploiter les données de mauvais utilisateurs confirmés de milliers d'autres places de marché en ligne, plateformes d'économie de partage, plateformes d'affiliation et fournisseurs de transfert d'argent.
Rationalisez votre KYC et l'intégration des travailleurs contractuels et des indépendants sur votre plateforme grâce à notre service automatisé intégré d'eKYC et de vérification de l'identité, alimenté par l'IA.
Vérifiez l'authenticité des documents d'identité tels que les permis de conduire et les passeports, et validez les informations relatives au nom et à l'adresse par rapport aux agences d'évaluation du crédit et à d'autres sources de données fiables, couvrant 200 pays.
Trolley prend la sécurité des données très au sérieux. Nous offrons des paramètres de gestion de la sécurité personnalisables et nous utilisons un cryptage de niveau bancaire pour que vous puissiez travailler en toute confiance.
Laissez Trolley s'occuper de vos paiements, et concentrez vous sur ce qui compte vraiment: le développement de votre entreprise.
