, un site de confiance pour les paiements
Accélérez l'établissement de la confiance et stimulez votre expansion en gérant la fraude, la conformité locale et les risques liés aux paiements à partir d'une plateforme unique et rationalisée.
Instaurer la confiance et la sécurité sur votre plateforme
Fournir à l'utilisateur un service entièrement intégré
Vérifier l'identité des destinataires, les coordonnées de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse et le numéro d'identification fiscale.
Identifier les mauvais acteurs grâce à un filtrage continu basé sur l'IP, la géolocalisation, etc.
Contrôle mondial intégré de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui s'adapte à vos flux de travail.
Relever le défi d'une réglementation croissante à partir d'une plateforme rationalisée
Embarquer les destinataires en toute confiance
Vérifier et intégrer les bénéficiaires du monde entier à l'aide d'un seul outil. Relevez les défis d'un cadre réglementaire en pleine expansion grâce à des processus supérieurs d'intégration des bénéficiaires, de collecte des données et de vérification.
- Collecter les données des destinataires telles que l'adresse, le numéro d'enregistrement de l'entreprise et la documentation de l'entreprise.
- Vérifier l'identité du destinataire et les documents commerciaux
- Collecter et vérifier les numéros de téléphone
- Collecte des coordonnées bancaires pour les paiements
- Intégrer les informations fiscales et générer des formulaires fiscaux signés pour l'IRS (États-Unis) et DAC7 (Union européenne).
- Créer un profil de destinataire unique pour les paiements, les taxes et la confiance des clients
- Intégrer les données de vérification via l'API et les webhooks pour gérer vos flux de travail
Sachez qui vous payez
Lorsque votre entreprise fonctionne à grande échelle, le fait d'effectuer des paiements à une adresse électronique ou à un portefeuille inconnu met en péril l'ensemble de vos opérations et de vos fournisseurs existants. Que vous travailliez avec des particuliers ou des entreprises, Trolley vous permet de vérifier l'identité et les documents par le biais d'un flux de travail unique et d'utiliser le même profil de destinataire pour les paiements, les taxes et la gestion des risques.
Vérification individuelle (KYC)
Vérification des entreprises (KYB)
Renforcer la confiance et la sécurité sur votre plateforme
La montée en puissance de votre plateforme s'accompagne de difficultés : à mesure que vous vous développez et que vous effectuez davantage de paiements, des escrocs peuvent chercher à en tirer profit. Mettez en place les outils nécessaires pour dissuader et bloquer les mauvais acteurs.
- Vérifiez l'authenticité de vos destinataires sur votre plateforme grâce à un processus IDV en deux étapes.
- Contrôler en permanence les activités telles que les connexions, les adresses IP, la géolocalisation, etc.
- Filtrer les mauvais acteurs sur la base de l'authenticité
- Définir les flux de travail en fonction du niveau de confiance requis
- S'assurer que les paiements sont versés à la bonne personne et au bon compte en surveillant l'activité du compte.
Vérification de la liste de surveillance à chaque paiement
Assurez-vous que chaque paiement est correct sans avoir à ajouter des outils supplémentaires de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF). Trolley dispose d'un moteur de conformité intégré qui filtre les individus et les entités par rapport à toutes les listes de surveillance mondiales nécessaires (par exemple OFAC, UE, OSFI, HMT).
Notre liste de surveillance AML attribue un score de risque à chaque destinataire et vous permet de définir des flux de travail sur la manière de traiter chaque niveau de risque.
Gérer en toute transparence les réglementations en expansion
Une nouvelle génération de réglementations en matière de conformité financière, telles que la loi sur les services numériques (DSA) de l'UE et la loi INFORM des États-Unis. Il s'agit d'étapes importantes vers un environnement numérique plus sûr et Trolley est à l'avant-garde de ce changement.
Respecter la loi INFORM
Collecter, vérifier et afficher les données relatives aux vendeurs, avec des exigences variables en fonction des volumes de paiement.
Se conformer à l'ASD
Automatisez les processus d'intégration des vendeurs et de collecte des données grâce à notre kit d'outils de conformité DSA.
La confiance et la sécurité bancaire sont intégrées à chaque étape
Vous pouvez dormir tranquille en sachant que nous respectons les normes mondiales les plus strictes en matière de gestion des fonds et des données des clients.
La seule plateforme de paiement avec une conformité globale intégrée
Découvrez pourquoi les meilleurs du secteur font confiance à Trolley.
Découvrez nos produits
Témoignages de clients
Notre Blogue
