VÉRIFICATION DES VENDEURS SUR LES PLACES DE MARCHÉ ET CONFORMITÉ À LA LOI SUR L'INFORMATION

Instaurer un climat de confiance avec les clients dans le respect total des règles de la FTC

Travaillez avec Trolley pour automatiser les processus d'inscription des vendeurs et de collecte de données afin de vous conformer à la loi américaine INFORMER les consommateurs et de réduire les risques sur votre marché.

Trolley automatise la conformité du vendeur INFORM pour votre place de marché en pleine croissance

L'accueil conforme des vendeurs : un avantage concurrentiel

Se conformer à la loi INFORM sans interrompre les opérations. Relevez les défis des dernières réglementations américaines en matière de protection des consommateurs grâce au processus d'intégration des vendeurs, à la collecte de données et au flux de vérification d'identité simplifié de Trolley.

Collecter des données sur les vendeurs, telles que le numéro d'enregistrement de l'entreprise et l'adresse.
Vérifier l'identité et les documents commerciaux du vendeur
Collecter et vérifier les numéros de téléphone et les adresses électroniques
Collecte des coordonnées bancaires pour les paiements
Intégrer les informations fiscales et générer des formulaires fiscaux signés pour l'IRS (États-Unis) et DAC7 (Union européenne).
Consommez les données de vérification via l'API et gérez vos flux de travail

KYC et KYB intégrés

Que vous travailliez avec des particuliers ou des entreprises, Trolley vous permet de vérifier l'identité et les documents par le biais d'un flux de travail unique.

Vérification individuelle (KYC)

Vérification de l’identité et des documents

Collecte et validation de documents d'identité à l'aide de 11 000 modèles de documents d'identité officiels provenant de plus de 200 pays.

Validation des photos en direct

Utilisez la puissance de la reconnaissance d'images en direct pour vous assurer que l'identifiant téléchargé correspond à la personne qui l'a soumis.

Justificatif de domicile et validation de l'âge

Vérifier manuellement les détails fournis lors de l'accueil avec les informations extraites des documents fournis.

Vérification des entreprises (KYB)

Vérification des documents commerciaux

Collecte et vérification de données à partir de documents commerciaux tels que les certificats de constitution, les accords de partenariat, les enregistrements fiscaux et bien d'autres encore.

Points de données d'état et de vérification

Accéder à des noms d'entreprises vérifiés, à des numéros d'enregistrement, à des adresses et à d'autres données via notre plateforme ou notre API.

Mise en place de flux de travail personnalisés

Utilisez les données de vérification de KYC et KYB à l'aide d'API pour mettre en place vos propres flux de travail personnalisés.

Personnaliser les flux de travail en fonction des besoins de l'entreprise

Les réglementations présentent différents niveaux de complexité en fonction de la taille et du stade de votre entreprise, et la loi INFORM ne fait pas exception à la règle. Les start-ups doivent éliminer les frictions qui peuvent ralentir leur croissance, tandis que les entreprises doivent rester efficaces tout en se conformant à de lourdes exigences.

Trolley est conçu pour s'adapter à toutes les situations : créez des flux de travail qui reflètent le stade actuel de votre activité. Mettez en place des exigences de vérification pour tout le monde ou seulement pour les vendeurs à fort volume, et faites des exceptions comme le permet la loi INFORM pour les vendeurs individuels.

Renforcer la confiance et la sécurité au sein de votre marché

La montée en puissance d'une place de marché s'accompagne de difficultés : à mesure que vous vous développez et que vous effectuez davantage de paiements, des escrocs peuvent chercher à en tirer profit. Mettez en place les outils nécessaires pour dissuader et bloquer les mauvais acteurs.

Vérifier l'authenticité des vendeurs sur votre plateforme grâce à un processus IDV en deux étapes
Filtrer les mauvais acteurs sur la base de l'authenticité
Signaler les activités suspectes à l'aide d'une liste de surveillance globale et d'un score de risque
S'assurer que les paiements sont versés à la bonne personne et au bon compte en surveillant l'activité du compte.

Consolider les flux de travail et se développer sans stress

Trolley est une plateforme de bout en bout conçue pour consolider vos flux de travail liés aux paiements, avec des outils de gestion des risques intégrés. Voici ce qu'offre notre puissante plateforme mondiale de paiements et de taxes :

Tableau de bord intégré pour l'accueil et la gestion des vendeurs
Paiements mondiaux dans plus de 210 pays et territoires
Conformité fiscale dans 28 pays (États-Unis et tous les pays de l'UE)
Automatisation des paiements et consolidation des flux de travail
Synchronisation des données avec votre ERP
Vérification de l'identité, conformité KYC/KYB et gestion des risques
Un service clientèle de premier ordre

Une pile de paiements modulaire et conforme à INFORM

Conçu pour les développeurs, Trolley offre tous les outils dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nos API vous permettent d'intégrer n'importe lequel de nos produits - Pay, Tax, Sync, Trust - dans votre pile technologique au fur et à mesure que votre entreprise évolue et que vous trouvez de nouvelles utilisations pour l'automatisation.